第582章 亡羊补牢

电话响了三声，接通了。

赵永强开门见山说道：

“贺建邦的案子，从今天开始升级监控。所有的资金动向，每一笔都要记录，包括转账时间、金额、路径、收款方。

资金到账之后，立即比对收款账户信息，如果发现异常，第一时间报我。”

“明白。赵处长，还有一个情况——邦达贸易的账户目前还在活跃，虽然五笔款子已经走完了，但账户没有销户。而且贺建邦名下的其他几家公司，这两天也有一些小额资金在动，金额不大，但频率比平时高。”

赵永强皱了一下眉。

“什么名目的？”

“有‘咨询费’，有‘差旅费’，还有几笔‘备用金’，金额都在几万到十几万之间。看起来像是正常的公司运营，但在这个时间点上，不太正常。”

“继续盯。尤其是邦达贸易那个账户，只要再有资金进来，立即报我。”

“好。”

挂了电话后，赵永强又拨了另一组监控人员的电话，安排了同样的工作。

两组人加上技术组，一共六个人，全部压到贺建邦的案子上。

安排完监控的事，赵永强翻到付盛佳的号码，拨了过去。

电话响了几声才接通。

“赵处长，什么事？”

“付处长，有个事需要你帮忙。

贺建邦——贺建军的叔叔，省城的地产商——这两天通过邦达贸易的通道，分了五笔往香港转了三千万元。

收款账户开户人是贺建军。

我这边已经把资金路径全部固定了，但钱到了香港之后去了哪里，需要你那边协助查一下。”

电话那头，付盛佳沉默了几秒。

“三千万元？什么时候转的？”

“前天开始，三天内走完的。资金路径是：贺建邦的公司→邦达贸易→香港账户。中间做了两次划转，伪装成贸易结算。”

“收款账户的信息你有吗？”

“有。开户行是香港一家银行。我把完整的账户信息发给你。”

“好。我马上联系香港那边的联络官，请他们协助查询。

但你要有心理准备——钱到了香港之后，如果已经转出去了，查起来难度会大很多。

香港的资金流动很快，离岸账户之间的转账可能只需要几分钟。”

“我知道。但还是要查。”

“行。我这就安排。有结果告诉你。”

挂了电话后，赵永强把完整的账户信息和转账记录发给了付盛佳。

然后，他把这几天的信息捋了一遍。

三千万，五笔，三天走完。

这个速度说明贺建邦很急。

他可能已经意识到专案组在监控他，所以想赶在采取措施之前把钱转走。

但转走之后呢？

他本人要不要走？

赵永强拿起电话，拨了省公安厅出入境管理局的号码，把贺建邦的身份信息报了过去，要求纳入边控名单。

对方答应立即办理，并会在今天之内完成录入。

……

三个小时后，付盛佳回了电话。

“赵处长，香港那边有反馈了。”

赵永强的心一下子提了起来：“怎么样？”

“晚了一步……”

付盛佳的声音有些无奈。

“那三千万到了香港之后，当天就被转走了。

收款账户是一个离岸公司，注册地在开曼群岛。

香港的联络官查了一下，那个离岸公司的账户在收到钱之后，又分了三笔转出，去向分别是开曼、百慕大和新加坡。

资金已经不在香港了。”

赵永强握着手机的手紧了一下。

“全转出去了？”

“对，全转出去了。香港那边只查到了转账记录，但钱已经不在香港的银行体系里了。要追，得通过国际司法协助渠道，向开曼、百慕大和新加坡分别发协查请求。这个程序走下来，至少需要几个月。”

赵永强沉默了几秒。

“也就是说，这三千万元，暂时追不回来了。”

“对。不过，转账记录和账户信息已经固定了。

这些记录本身也是证据——能证明贺建邦在钱大勇被抓之后，紧急转移资产。

这个行为本身，就可以作为他涉嫌犯罪的旁证。”

“好。我知道了。我把这个情况报给

胡主任。”

挂了电话后，赵永强叹了口气。

三千万出去了，而且已经不在香港。

贺建邦的动作比他们预想的要快，这个老狐狸……

他早就准备好了通道，钱一到香港就转走，不给专案组任何拦截的机会。

他拿起电话拨了胡昱珩的号码。

“胡主任，香港那边有反馈了。”

“你说。”

赵永强把付盛佳的原话转述了一遍。

胡昱珩听完，沉默了几秒。

“真的追不回来了？”

“暂时追不回来。即便要追，不知要花费多少时间……但转账记录和账户信息已经固定了。

这些记录本身也是证据——能证明贺建邦在钱大勇被抓之后，紧急转移资产。”

“好。这个情况我马上向汪书记汇报。你那边继续监控贺建邦的资金动向，不能让他再把剩下的钱转出去。”

“明白。”

挂了电话后，胡昱珩立刻拨了汪清泉的号码，把情况原原本本汇报了一遍。

电话那头，汪清泉沉默了好一会儿。

“三千万元，全出去了。”

“对。香港那边只查到了转账记录，钱已经转到开曼、百慕大和新加坡了。追查需要走国际司法协助渠道，时间会很长。”

汪清泉在电话那头想了一下。

“这个情况，我需要向韩书记汇报。你那边继续加强对贺建邦的监控，不能再让他有新的动作。

另外，我考虑对贺建邦采取措施——传唤问话。

虽然目前还没有掌握他直接涉案的实质证据，但他转移资金这个行为本身，就可以作为调查的切入点。”

“好。我马上安排。”

挂了电话后，汪清泉给韩启明打了电话。

电话那头，韩启明的声音带着一丝怒意。

“三千万元，全部转走了。这个失误是客观存在的，责任在专案组。”

他顿了一下，语气稍微缓和了一点点。

“但亡羊补牢，为时未晚。贺建邦还在国内，他跑不掉。你安排专案组传唤贺建邦，问话的地点放在省城。

另外，加强对郑广年的监控，尤其是他跟贺建邦之间的联系。贺建邦转移资金这件事，郑广年可能不知道，也可能知道但拦不住。

不管哪种情况，他们之间一定会有新的联系。这是关键的一步。”

汪清泉松了口气。

“明白。我让胡昱珩从东临县返回省城，负责对贺建邦的问话。”

“好。传唤的时间你定，但要注意方式。贺建邦是省城的商人，有身份、有关系，传唤的时候要注意影响。不要大张旗鼓，也不要给他留太多准备时间。”

“我明白。”

挂了电话后，汪清泉给胡昱珩打了电话，把韩启明的指示传达了一遍。

“昱珩同志，你从东临县回来，负责对贺建邦的问话。地点在省城。时间定在后天上午。你来之前把贺建邦的背景材料和资金转移的证据整理好。”

“好。”

……

一天后，上午九点。

贺建邦被传唤到了省纪委。

他穿了一件深色的西装，头发梳得很整齐，脸上的表情不冷不热。

他在椅子上坐下来，双手放在桌面上，目光扫了一圈审讯室——墙角有摄像头，桌上有录音笔，胡昱珩坐在他对面，旁边是记录员。

“贺建邦，今天请你来，是就你名下公司的资金往来情况，配合了解一些情况。”

胡昱珩先开口了。

“你说。”

贺建邦的语气很平静。

“你名下有一家叫‘邦达贸易’的公司。

这家公司注册三年，但基本没有业务往来。

三天前，你新开了一个对公账户。

从当天下午开始，这个账户陆续收到五笔款子，每笔六百万，摘要都是‘咨询服务费’。

资金到账后当天就被转走，收款方是香港的一个账户。

这五笔款子加起来，一共三千万元。这件事，你怎么解释？”

贺建邦听完后，表情没有太大变化，但胡昱珩注意到他的喉结上下动了一下。

“邦达贸易是我名下的一家公司，确实有这笔业务。”

贺建邦停顿了一下，语气显得很自然，继续解释道。

“我跟香港一家公司有合作，对方需

要支付一笔咨询服务费。因为金额比较大，我分了五笔走。这有什么问题吗？”

“什么咨询服务？”

“企业管理咨询。对方公司要做内地市场的业务拓展，我提供了一些建议和人脉资源。费用是按合同约定的。”

“合同呢？”

“在香港那边。签的是英文合同，我手上只有扫描件。”

“扫描件在哪里？”

“在公司电脑里。”

胡昱珩看着他，没有追问。

他的回答很流畅，像是提前想好的。

每一句话都留了余地，没有一个字能直接把他钉死。

这明显是贺建邦留的后手，即便找到合同也没什么用，他什么真话都不会说出来。

“贺建邦，你转出去的这三千万元，收款方是香港的一个账户，开户名是谁？”

贺建邦没有犹豫，直接回答了，因为这个确实无法隐瞒，直接就能查到。

“贺建军。我侄子。”

“你知道贺建军已经被专案组立案调查了吗？

他在内地涉案，已经出逃境外。

你在这个时间点上，往他的香港账户转了三千万。你觉得这个行为正常吗？”

贺建邦沉默了几秒。

“我知道贺建军出事了。但那笔钱不是给他的。那个账户虽然是他开的，但他早就授权给我用了。我转那笔钱，是为了支付香港那家公司的咨询费。跟贺建军本人没有关系。难道这样也不行？”

“你有什么证据证明那个账户跟贺建军没关系？”

“我有授权书。贺建军走之前，给我留了一份授权书，授权我使用那个账户。授权书在家里，我可以让人送过来。”

胡昱珩盯着他看了几秒。

贺建邦的回答滴水不漏，每一句都有解释，每一句都把自己摘得干干净净。

授权书、咨询合同、商业合作——

这些说法虽然经不起深查，但短时间内无法完全否定。

“贺建邦，你转移资金的这个行为，本身就是一个信号。你知不知道，在专案组调查期间，紧急转移资产，可能涉嫌妨碍调查？”

“胡主任，我确实不知道有这个规定。我做生意这么多年，资金往来都是正常操作。如果你们觉得有问题，我可以配合进一步说明。”

他的语气始终很平稳，脸上甚至带着一丝礼貌的微笑。

胡昱珩合上笔记本，看了贺建邦一眼。

她知道今天是问不出什么关键性的信息了。

“贺建邦，今天的谈话先到这里。你暂时不能离开省城，后续可能还需要你配合。”

“好。我随时配合。”

贺建邦站起来，整理了一下西装，转身走了出去。

他的步子很稳，没有慌张，也没有回头。

胡昱珩坐在审讯室里，看着那扇关上的门，沉默了一会儿。

赵永强从隔壁的监控室走出来，推门进来。

“胡主任，就这样放他走了？”

“放了。目前没有实质性的证据能把他留住。”

胡昱珩沉默了几秒，似乎在思索着什么。

“他说的那些话，你信吗？”

“不信。授权书、咨询合同，都是可以事后补的。但他敢拿出来，说明他提前准备好了。这个人比贺建军更老练，每一句话都留了退路。”

“对。而且他知道我们手里没有铁证。钱大勇没有完全交代，贺建军还在境外，郑广年那边也没有突破。他现在有恃无恐。”

胡昱珩靠在椅背上，想了一下。

“但今天的问话也不是完全没有收获。至少我们确认了——贺建邦在紧急转移资产。

这个行为本身，就说明他有问题。

而且，他转走的那三千万，虽然暂时追不回来，但资金路径已经固定了。

等贺建军落网、钱大勇开口、郑广年被查，这些证据就会形成完整的链条。”

“那我们现在怎么办？”

“继续监控贺建邦。他这次被传唤之后，一定会有所反应。可能会加快动作，也可能会联系郑广年。不管哪种，都是我们的机会。”

赵永强点头：“好，我再次交代监控组和技术组。”

说完，他转身走了。

胡昱珩靠在椅背上，回想贺建邦临走时的那个微笑，那是一种有恃无恐的笑。

他知道专案组暂时拿他没办法，无法将他留下……